证券代码：332749，股票简称：国光股公告编号：2-088号。

公司第五届董事会独立董事候选人。

鉴于第一季度任期届满，根据《公司法》和《公司章程》，董事会提名颜亚奇先生，何颉先生，何鹏先生，邹涛先生和陈曦先生为公司的第五届董事会非独立董事候选人。经过公司董事会提名委员会的审查，同意将上述候选人提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下提案。具体投票如下：具体的表决情况如下：会议进行了有效的表决。

上述提案从1号到9号必须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司参与投资的苏州泰昌九鼎投资中心+有限合伙人，即“合作伙伴”或“基金”，经2016年12月20日第三届董事会第六次-临时会议审议通过后，具体内容详见2014年12月21日在指定信息披露媒体上公开的《关于投资苏州泰昌九鼎投资中心'有限合伙人的公告》，《公告编号：16号054号''...决定在2020年的7月通过先前转让和保留未来权益来实现从投资项目中退出。

公司独立董事对提名非独立董事和独立董事的事项发表了独立意见。

独立董事候选人可以在经过深圳证券交易所审查的无异议后提交2017年第三次临时委员会。

三个人.监事会会议由监事会董事长邹涛先生主持，董事会秘书和证券事务代表参加了会议。

监事会会议审议情况。

二号关于提名秦春花女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人的提案2：第22届会议提议将秦春花女士提名为公司第五届监事会股东代表的董事会候选人。

公司第四届监事会第三十二次会议决议。

第五届监事会股东代表监事候选人的简历，第5位董事代表。

本次股东大会的举行符合有关法律，行政法规，部门规定，规范文件，深圳证券交易所业务规则和公司“章程”。

股东代表不必是公司的股东。

公司董事，监事和高级管理人员。

二号关于选举公司第五届董事会独立董事的提案2：议案第二，关于选举公司的第48位独立董事。

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